2022年起 意大利現金管控再收緊

發布時間: 2019-11-22 08:36:03   來源:歐洲時報意大利版 作者:辰爍 編譯 瀏覽次數: 評論:0

【歐洲時報記者辰爍編譯報道】針對意大利將從2022年開始實施更嚴厲的現金管控措施,目前尚不清楚在柜臺提取現金會不會成為政府管制的目標。當前法律還沒有對在銀行柜臺取現加以限制,只是對現金交易額度進行限制。

資料圖為現金。(圖片來源:新華社)

綜合意大利Investireoggi網站、Laleggepertutti網站報道,當前,意大利的現金交易限額為3000歐元,自2020年7月1日起將變為2000歐元。而從2022年起,現金交易限額度將再降1000歐元,變為1000歐元。

報道稱,這一限制的目的是為了打擊偷漏稅,稅務部門可加強對資金流動的監控。通常只有在進行大筆交易時,普通消費者才會感覺到“受限”。這一規定也適用于個人捐贈、借貸,甚至向公共行政部門繳納資金等。當交易資金超出限額時,需要通過銀行轉賬、支票等方式進行。

根據反洗錢法,每個月取現超過1萬歐元的客戶,需要向銀行解釋原因。隨后,銀行會將客戶的姓名和交易信息上報給意大利銀行金融信息局(UIF),意大利稅警也將收到具體信息,并對此進行檢查。此外,如果客戶在一個月內多次進行等于或超過1000歐元(每筆)的資金活動,總額達1萬歐元或更高時,也同樣會被上報。

對于商家賬戶,銀行所采取的控制措施不同于私人賬戶。那些存有營業收入的賬戶,如果每天取現金額超過1000歐元,或每月累計超過5000歐元,就將受到稅務部門的檢查。

因此,雖然在銀行取現金理論上沒有金額限制,但需按照規定提供取現原因,必要時需要提供發票、收據等證明文件。另外,反洗錢法禁止在未經授權的中介機構轉讓或提取超過1.25萬歐元的現金和不記名證券,必須通過銀行、郵局等授權機構才可進行。

(編輯:秋貍)

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